Технико-криминалистическая экспертиза документов

Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТЭД) производится в целях определения способа изготовления документов, установления наличия в них изменений и способов их внесения, выявления невидимых записей, а также идентификации предметов и материалов, которые использовались для изготовления документов или внесения в них изменений.

Объектами ТЭД являются:

• документы
          - личные: паспорта, водительские документы, дипломы и пр.;
          - характеризующие трудовую деятельность: трудовые книжки, больничные листки, характеристики, личные дела и т.п.;
          - справочно-удостоверительные: справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.;
          - денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег - чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.;
          - отражающие движение материальных ценностей: накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.;
          - иные: лотерейные билеты, денежные билеты, железнодорожные и авиационные билеты, рецепты, кассовые чеки и т.п.);
• изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов);
• технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры);
• технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов;
• вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, средства для удаления пятен и т.п.);
• предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова, исследуемые по методикам, разработанным для типичных объектов ТЭД;
• изделия из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи (шкурки) и т.п., на которых необходимо выявить слабо видимые или невидимые записи, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах;
• изделия из бумаги и картона: тара (коробки, мешки, пакеты), веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, для упаковки и обертывания, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона.

При проведении ТЭД могут решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

Диагностические задачи:

• установление способа изготовления документа;
• определение времени изготовления документа или его отдельных частей;
• установление факта и способа внесения изменений в документ;
• выявление первоначального содержания документа.

Идентификационные задачи:

• установление принадлежности частей одному документу;
• идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений;
• идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений: идентификация лица, отпечатавшего машинописный документ.

При решении классификационных задач устанавливается факт принадлежности конкретного объекта к определенной группе в соответствии с существующей классификацией. Так, решая классификационную задачу при исследовании машинописного текста, эксперт устанавливает класс, вид, тип, марку пишущей машины.

В отношении одного и того же документа или фрагмента одновременно могут ставиться и решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

Вопросы, решаемые с помощью ТЭД:

• Каким способом изготовлен бланк документа?
• Одним или разными способами изготовлены несколько документов?
• Не изготовлен ли бланк документа, представленного на исследование, по технологии, применяемой на предприятии Гознака? Если нет, то каким способом он изготовлен? (вопрос для документов, изготавливаемых на предприятиях Гознака – ценные бумаги, денежные знаки, водительские документы, специальные марки).
• Не с одной ли печатной формы изготовлены бланки документов? (если документы изготовлены с помощью полиграфического оборудования).
• Каким способом нанесен оттиск печати на документ?
• Не нанесен ли оттиск печати на документ печатью, образцы оттисков которой представлены для сравнения?
• Имеются ли изменения первоначального содержания в данном документе? Если да, то что изменено, каким способом и каково первоначальное содержание измененных записей?
• Не заменялась ли фотокарточка в документе?
• Какова последовательность выполнения в документе текста, подписей, оттиска печати? (Что раньше нанесено: основной текст или оттиск печати, подпись, рукописный текст?) (этот вопрос возможно решить, если один из исследуемых объектов изготовлен электрофотографическим способом).